“屏幕里是甜美小姐姐，屏幕外却是糙汉子！”注册相亲软件账号，伪造“优质相亲女”“白富美”剧本交友，诱导网友到虚假平台进行虚拟货币投资诈骗……

近日，武汉东西湖警方接获线索后，迅速捣毁一隐匿于楼宇，披着科技公司外衣实施电信诈骗的团伙，现场抓获30名犯罪嫌疑人。

真实案例

深夜时分，武汉市东西湖区某写字楼内一公司依然灯火通明，却又大门紧锁。内部还不时传出年轻人谈论着“虚拟货币”“投资”等字眼。

这里究竟是科技公司还是另有玄机？

8月中旬，接到上级下发的涉诈线索，武汉市公安局东西湖区分局刑侦大队

民警赶赴辖区银谭路某写字楼内展开“扫楼”式排查，锁定该楼12层某公司疑似为诈骗窝点。

经过大量实地走访调查、综合研判，民警最终查实这个所谓的科技公司确实为诈骗窝点，并制定了详尽的抓捕方案。

“收网！”8月22日晚，刑侦大队联合网安大队、巡警大队及将军路街派出所组成专班，展开抓捕行动。

“别动，双手离开电脑！”专班民警破锁而入，各小组以迅雷之势分组前往办公室各区域，当场控制住正在电脑前忙碌的犯罪嫌疑人。

在雷霆行动下，警方共抓获犯罪嫌疑人30名，现场查获用于诈骗的工作电脑40余台，50余部工作手机，话术本、包装人设材料及照片100余份。

民警携带专业设备对现场电脑、手机等设备进行证据采集。面对铁证，现场犯罪嫌疑人的心理逐渐被攻破。

经民警现场突审，一个以陈某、刘某、胡某某为首从老板、经理、组长、组员等级分明的诈骗团伙被逐渐浮出水面。

“注册‘相亲软件’账号，编造‘优质相亲女性’剧本，诱导网友前往虚假平台进行虚拟货币投资诈骗。”办案民警介绍，该团伙利用精心编造的“话术本”，以“相亲”为名在网络社交平台寻找受害人。

为确保真实性，团伙还高薪聘请一名年轻高学历女性资某进行电话、视频聊天，以拉近与受害人的距离，再大肆鼓吹虚拟货币投资收益。受害人心动后，犯罪嫌疑人就会发送虚假投资网址，诱导受害人购买虚拟货币，并注入假平台内投资。

“收益是骗子在后台自主可控的，而‘提现’却无法成功。”在假交友、假平台、假收益的诱导下，受害人一步步落入骗子的圈套，钱财尽数落入骗子的口袋。

目前，涉案的27人因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，3人被行政拘留，武汉东西湖警方正在依法进一步办理案件。

套路解析

上述案例中，犯罪团伙打着婚恋交友的幌子，进行虚假网络投资理财类诈骗。有一定收入、资产，且有投资、情感需求的人员是此类骗局的易受骗群体。

第一步：寻找目标

诈骗分子通过婚恋交友平台与受害人确定婚恋关系，再以有特殊资源、可获得高额理财回报等理由，骗取受害人信任。

第二步：怂恿投资

委托受害人代为管理虚假投资平台账号，按照“导师”指令进行操作，骗子通过修改后台数据，向受害人分享虚假提现截图，引诱受害人开设账户进行投资。

第三步：实施诈骗

对受害人前期小额投资试水予以返利，受害人一旦加大资金投入，又以“服务器异常”“操作失误导致账户冻结”等理由阻止提现，要求缴纳“保证金”“解冻金”等费用，造成大额财产损失。

➮ 婚恋交友须谨慎，涉及钱财要警惕。不要轻信非正规渠道推荐的投资理财项目。

➮ 凡是宣称“掌握内幕消息”“高额回报”“稳赚不赔”的网络投资理财，都是诈骗！

转自：湖北省反诈中心

来源： 山东省委政法委